Проверки юридических лиц: Страница не найдена

О проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году

С 14 апреля 2020 года вступит в силу постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Нововведения коснуться особенностей проведения проверок прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства, которые оказались наиболее уязвимыми в условиях пандемии коронавируса.

Так, в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в соответствующий реестр и выполняющих функции иностранного агента, будут проводиться только внеплановые проверки. Основаниями для таких проверок в первую очередь являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Внеплановые проверки, которые назначены в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни  и здоровью граждан.

Внеплановые проверки, проводимые на основании поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, а также требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены нормами федерального закона о защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей и федерального закона  о лицензировании отдельных видов деятельности.

Кроме того, внеплановые проверки будут проводиться в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер. 

В отношении остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут проводиться только внеплановые проверки по указанным выше основаниям. 

Плановые проверки в 2020 году будут проводиться только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо к 1 классу (категории) опасности, 1 классу опасности опасных производственных объектов, 1 классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).

Все проверки будут проводиться в дистанционном формате, с использованием средств аудио- или видеосвязи. 

Выезд инспекторов Ространснадзора на проверку будет возможен при условии согласования с органами прокуратуры, если основанием для проведения проверки будут факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверка исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, которые влекут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Возможность выезда должностных лиц Ространснадзора также предусмотрена поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требованием прокурора о проведении проверок в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Все эти меры связаны с эпидемиологической ситуацией в стране и направлены в первую очередь на борьбу с инфекцией, сохранение жизни и здоровья граждан и поддержку бизнеса в условиях пандемии.

Особенности проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год — Новости

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 установлены особенности проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год. Одним из главных положений является запрет на проведение в 2021 году плановых проверок в отношении предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указанные ограничения не распространяются на лиц, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классу опасности опасных производственных объектов, I, II и III классу гидротехнических сооружений, а также в тех случаях, когда плановые проверки проводятся в сферах обеспечения радиационной безопасности, использования атомной энергии, защиты государственной тайны и в рамках внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Плановая проверка в отношении субъекта малого предпринимательства также может быть проведена в том случае, если у органа государственного контроля имеется информация о том, что предприниматель ранее привлекался к административной ответственности за совершение грубого нарушения законодательства о лицензировании, и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет.
В предстоящем году проверки могут проводиться контролирующими органами с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.
Во втором полугодии 2021 года плановая выездная проверка может быть заменена на инспекционный визит, который занимает всего 1 рабочий день в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте. Решение о замене проверки на инспекционный визит принимается контролирующим органом не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки.
Если проверка проводится контролирующим органом после 30 июня 2021, то ее срок не может превышать 10 рабочих дней (в два раза меньше, чем обычный срок проведения проверки). Обращаю внимание на то, что нарушение сроков проведения проверки является существенным нарушением и может повлечь за собой признание результатов проведенной проверки недействительными.
Если на дату начала проверки, проводимой во втором полугодии 2021 года, утратит силу нормативный акт, устанавливающий вид государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, то такая проверка исключается из плана.

План проверок юридических лиц

Срок  проведения каждой плановой проверки 20 рабочих дней. Основанием проведения плановых проверок является исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Саратовского муниципального района Саратовской области.

  На основании №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», просим Вас разместить следующую информацию:

«В соответствии с пунктом 26.2 Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

— плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности;

— плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона;

— плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение;

— плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

— плановых проверок, проводимых в рамках:

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора».

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Госинспекция по недвижимости)

Идентификатор набора данных:	Идентификатор набора данных: 3251
Идентификационный номер:	Идентификационный номер: 7701679961-InspectionPlan
Наименование набора данных:	Наименование набора данных: План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Госинспекция по недвижимости)
Описание набора данных:	Описание набора данных: План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по городу Москве
Владелец набора данных:	Владелец набора данных: Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
Ответственные за набор данных:	Ответственные за набор данных: Ф.И.О.: Чернявский Роман Сергеевич E-mail: [email protected] Телефон: +7 (495) 957-75-00 доб. 58-622
Гиперссылка (URL) на набор:	Гиперссылка (URL) на набор: Ссылка на последнюю версию набора данных
Формат данных:	Формат данных: JSON
Описание структуры набора данных:	Описание структуры набора данных: structure-20170907(vs1).json
Дата первой публикации:	Дата первой публикации: 07.09.2017
Дата последнего внесения изменений:	Дата последнего внесения изменений: 05.04.2021
Периодичность обновления:	Периодичность обновления: По мере поступления
Содержание последнего изменения:	Содержание последнего изменения: Выпуск релиза
Дата актуальности набора данных:	Дата актуальности набора данных:
Ключевые слова (Keywords):	Ключевые слова (Keywords): индивидуальный предприниматель; юридическое лицо; проверка; плановая проверка; плановые проверки; план
Гиперссылки (URL) на версии набора данных:	Гиперссылки (URL) на версии набора данных:
Ссылки на описание структур версий:	Ссылки на описание структур версий:
Описание программного интерфейса:	Описание программного интерфейса: https://apidata.mos.ru/Docs
Ссылки на форум:	Ссылки на форум: /forum/thread/план-проведения-плановых-проверок-юридических-лиц-и-индивидуальных-предпринимателеи-госинспекция-по-недвижимости/
Версия методических рекомендаций:	Версия методических рекомендаций: https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30

Прокуратура разъясняет: Вводятся новые сроки и формы проверок ИП и юридических лиц | TLT.ru

— Какие изменения действующего законодательства вводятся в сфере проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:

С 01.07.2021 в законную силу вступает Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Законом установлены новые сроки, формы и форматы проверок. Вводятся такие типы контрольных мероприятий как контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. Без взаимодействия с контролируемым лицом будут проводится такие мероприятия как наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование, при этом срок проведения любого контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих дней.

Контрольно-надзорные мероприятия будут проводится как в соответствии с ежегодным планом контрольных (надзорных) мероприятий так и во внеплановом порядке.

— Смогут ли предприниматели получать информацию о проверках общедоступным способом через сеть интернет?

В указанных целях создается Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, который будет содержать информацию обо всех вводимых вышеуказанным законом новых видах контрольных (надзорных) мероприятий, при этом контролеры будут обязаны вносить в него данные об осмотре, досмотре, опросе, получении письменных объяснений, об истребовании документов, отборе проб (образцов), инструментальном обследовании, испытаниях, экспертизе, эксперименте, об отнесении объектов контроля к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Кроме этого, законом предусмотрена обязанность контролирующих органов заранее извещать проверяемых лиц о проведении контрольных мероприятий. Проверяющие при осуществлении контроля обязаны разъяснять контролируемому лицу его права и обеспечивать возможность осуществления этих прав, а также проводить консультирование.

— Каким образом в 2021 году проводятся плановые проверки?

Согласно переходным положениям нового закона, плановые проверки в отношении субъектов предпринимательской деятельности в 2021 году проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Вместе с тем, срок проведения плановой проверки во втором полугодии 2021 года не может превышать одним органом контроля 10 рабочих дней.

Кроме этого, не проводятся плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, обозначенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год».

В случае, если Вы полагаете, что контрольно-надзорными органами нарушаются Ваши права при проведении проверок, Вы можете обратиться в прокуратуру Самарской области через интернет-приемную по ссылке epp.genproc.gov.ru, либо в интернет-приемную Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области по ссылке ombudsmanbiz63.ru.

Особенности проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году

Особенности проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2020 № 862 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году.

В частности, с 17 июня и до конца 2020 года разрешено проведение внеплановых проверок в рамках госконтроля (надзора) и муниципального контроля проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

— назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания при поступлении в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля ходатайства от юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным;

— внеплановые проверки некоммерческих организаций, основания для проведения которых установлены статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», и религиозных организаций, основание для проведения которых установлены Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», проведение которых согласовано органами прокуратуры.

Кроме того, установлено, что в 2020 году плановые проверки при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности не проводятся.

Напомним, что проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

Выезд должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при проведении проверки допускается в исключительных случаях:

а) после согласования с органами прокуратуры и при наличии фактов причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) возможность выезда предусмотрена поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении проверок.

Должностные лица государственного контроля (надзора), муниципального контроля вправе приступить к внеплановой выездной проверке на опасных производственных объектах незамедлительно, если основанием для ее проведения являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. При этом, должностные лица обязаны известить о начале проверки в установленном порядке органы прокуратуры.

Особенности проведения отдельных видов проверок в рамках разрешительной деятельности устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».

Прокуратура Октябрьского района

 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о внесении изменений в план проведения плановых проверок, результаты проверок

№  п/п	Наименование организации	Месяц начала проведения проверки	Результаты проведения проверок
Соблюдение лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области
1.	ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»	февраль	Акт от 02.03.2017 № 13/07. Предписание об устранении  нарушений  при  осуществлении лицензируемого вида деятельности от 02.03.2017.
2.	АО «Армас»	апрель	Акт от 28.04.2017 № 33/17. Предписание об устранении нарушений лицензионных требований. Протокол от 11.05.2017 по ч. 3 ст. 14.1. Арбитражным судом Иркутской области привлечено к административной ответственности за нарушения лицензионных требований.
3.	ООО «Иркутский Вторчермет»	июль	Акт от 07.08.2017 № 55/17. Предписание об устранении нарушений лицензионных требований. Протокол от 22.08.2017 по ч. 3 ст. 14.1. Арбитражным судом Иркутской области привлечено к административной ответственности за нарушения лицензионных требований.
4.	ООО «МЕТАЛЛООБРАБОТКА БРАТСК»	октябрь	Проверка исключена из плана проведения плановых проверок (распоряжение от 27.09.2017 № 2604-ср)
Соблюдение лицензионных требований и условий розничной продажи алкогольной продукции юридическими лицами, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции
1.	ООО «Торгсервис»	февраль	Акт проверки от 01.03.2017. Выявлены нарушения лицензионных требований розничной продажи алкогольной продукции, в отношении организации составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 14.17 КоАП РФ (решением Арбитражного суда Иркутской области организация привлечена к административной ответственности), по ч. 3 статьи 14.16 КоАП РФ (организация привлечена к административной ответственности)
2.	ООО «Торговая компания «Иркутский хлеб»	апрель	Акт проверки от 28.04.2017. Выявлены нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции, в отношении организации составлен протокол об административном правонарушении  по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (организация привлечена к административной ответственности).
3.	ЗАО «Сибтрансэко»	июнь	Акт проверки от 28.06.2017. Нарушения не выявлены.
4.	ЗАО «Колос»	июнь	Акт проверки от 26.06.2017. Выявлены нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции, в отношении организации составлен протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (организация привлечена к административной ответственности).
5.	ООО «Торгсервис 138»	август	Акт проверки от 28.08.2017. Выявлены нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции.
6.	ООО «ОКЕЙ»	октябрь	Акт проверки от 26.10.2017. Выявлены нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции.

Все, что вам нужно знать

Проверка LLC — это поиск по имени. Создавая и называя свою LLC, вы хотите убедиться, что не нарушаете чьи-либо авторские права. Читать 3 мин.

1. Что такое общество с ограниченной ответственностью?
2. Рекомендации, которым следует следовать при присвоении названия вашему LLC
3. Как проверить названия LLC
4. Свидетельство о хорошей репутации — и почему это важно
5. Финансовые формальности в ООО

Проверка LLC относится к поиску имени.Создавая и называя свою LLC, вы хотите убедиться, что не нарушаете чьи-либо авторские права. Комплексная проверка на раннем этапе вашего бизнеса поможет вам добиться долгосрочного роста и успеха. Если вы рассматриваете эту выгодную бизнес-структуру, вот что вам следует знать.

Согласно определению IRS, компания с ограниченной ответственностью или LLC — это бизнес-структура, напоминающая товарищество, предлагающее ограниченную ответственность по долгам. Вот почему LLC так популярны — они предлагают лучшие аспекты партнерства и корпораций.Как и корпорация, владельцы ООО защищены с точки зрения их личных активов. Владельцы в этом случае называются членами и управляют LLC с меньшими формальностями, чем корпорация.

Рекомендации, которым следует следовать при присвоении названия LLC

Когда вы называете свой бизнес, подумайте о:

• Кто будет вашей аудиторией
• Что вы предлагаете
• Как ваш целевой рынок найдет вас

Если название LLC слишком длинное или написано странным образом, клиентам может быть сложно найти вас.После того, как вы сузили список потенциальных имен, спросите друзей и семью, какие варианты им больше всего нравятся. Ваше имя должно быть уникальным и умным, а также узнаваемым. Чтобы определить, доступны ли ваши любимые имена, выполните поиск по именам LLC. Это поможет убедиться, что ваше имя не нарушает чьи-либо авторские права.

При наименовании ООО делайте это в соответствии с государственными нормативными актами. Вы можете искать название LLC, как и любое другое название компании. Это позволит вам подтвердить, что предложенное вами имя в настоящее время не активно.Где бы ни было создано ваше ООО, ваш поиск определит госсекретарь. Просто введите все параметры поиска и выберите все соответствующие параметры.

После того, как вы введете желаемое имя, вы сможете определить, используются ли похожие имена. Затем проведите поиск в Интернете, чтобы увидеть, что вы можете найти и существуют ли повторяющиеся имена. Также рекомендуется получить доступ к базе данных Управления США по патентам и товарным знакам.

Сертификат хорошей репутации — и почему это важно

После того, как ваше ООО будет создано и ваше имя будет зарегистрировано, вы будете стремиться получить сертификат о хорошей репутации.Это будет указывать на то, подала ли ваша LLC все необходимые отчеты и уплатила ли все невыплаченные налоги / сборы. Эти сертификаты также можно назвать сертификатом существования.

Получение этого сертификата важно по ряду причин:

• Если вы планируете давать деньги взаймы, обычно требуется подтверждение хорошей репутации.
• Это может помочь вам расширить ваше ООО, особенно если вы планируете вести бизнес в нескольких штатах.
• Это поможет вам избежать государственных пошлин
• Свидетельство о хорошей репутации также сохраняет ограниченную ответственность

Финансовые формальности в ООО

Владельцы ООО «

» должны соблюдать определенный уровень формальности, особенно в отношении финансов.Совмещение личных и деловых финансов не дает никаких преимуществ. Это подорвет саму причину, по которой вы в первую очередь создали ООО. Когда вы создаете ООО, вы планируете действовать как отдельное для себя юридическое лицо. Смешивание фондов демонстрирует плохую практику бухгалтерского учета.

Планируя внести чек LLC, важно убедиться, что клиенты правильно выписывают чеки. Однако, если чек выписан на ваше имя, а не на имя LLC, вы все равно можете внести этот чек на счет компании.

• Первый способ — написать «только для депозита» на обратной стороне чека. Вы также должны указать номер банковского счета LLC. Это называется ограничительным одобрением.
• Второй способ — написать «pay to …» и указать название вашего ООО. Это то, что называется специальным одобрением.

Все аспекты вашего бизнеса важны, но когда дело доходит до финансов вашего ООО, убедитесь, что у вас с самого начала выработались хорошие привычки. Кроме того, обращайтесь за профессиональной помощью, если вы не знаете, что делать дальше.

Если вам нужна помощь с проверкой LLC, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Все, что вам нужно знать

Знание того, как подписывать чеки LLC, является неотъемлемой частью владения компанией с ограниченной ответственностью.Читать 3 мин.

1. Советы по разделению личных и корпоративных вопросов
2. Необходимые шаги при подписании чека
3. Надлежащее подписание чека, если вы являетесь владельцем LLC

Знание того, как подписывать чеки LLC, является неотъемлемой частью владения обществом с ограниченной ответственностью. Чтобы сохранить преимущества, такие как защита ограниченной ответственности, владельцы LLC должны полностью разделить свои личные и деловые операции. Есть также несколько банковских политик, которые необходимо соблюдать, в зависимости от типа транзакции и статуса LLC.Как только они будут поняты, подтверждение чека займет всего несколько минут.

Советы по разделению личных и корпоративных вопросов

ООО — это очень эффективный способ обезопасить себя от ответственности по долгам вашей компании. Однако для того, чтобы это произошло, необходимо провести четкое разделение между вашими личными делами и делами компании. Неправильное разделение может привести к потере защиты ответственности и размещению долга на ваше имя, а не на компанию.

• Первым шагом, необходимым для начала осуществления платежей в качестве общества с ограниченной ответственностью, а не от своего имени, является открытие расчетного счета для бизнеса на имя компании. Кроме того, активы компании должны быть полностью отделены от ваших собственных, поэтому, если на вашу компанию когда-либо подадут в суд, вы можете быть уверены, что вам не придется нести личную ответственность.
• Чтобы усилить разделение между вами и компанией, вместо того, чтобы платить себе, просто кладя деньги на свой личный счет, используйте счет компании для перевода средств на свой собственный.
• Убедитесь, что личные и профессиональные расходы всегда разделяются.

Необходимые действия при подписании чека LLC

• Необходимо связаться с банком, в котором у компании открыт счет, чтобы полностью понять необходимые процедуры, которые должны быть выполнены участниками LLC для выдачи чека.
• Если в настоящее время у вас нет разрешения на подписание чека, вам нужно будет получить одобрение действующего члена LLC и предъявить удостоверение личности.Затем вас попросят предоставить образец подписи, чтобы у банка была запись о вашей подписи.
• Поместите чек на плоскую поверхность и переверните так, чтобы была видна сторона с надписью «Подтвердите чек здесь».
• Если такой области нет, поднимите ее лицевой стороной вверх.
• Подтвердите чек в соответствии с правилами соответствующего банка. Банк может потребовать определенные правила, такие как написание названия вашей компании, указание того, что соответствующий чек предназначен только для депозита или только для депозита на конкретный счет.
• Если целью чека является получение вами своей доли прибыли LLC, убедитесь, что вы указали свое полное имя в точности так, как оно указано на лицевой стороне чека.
• Если клиент выписывает чек на ваше имя, а не на вашу компанию по вопросам, связанным с бизнесом, вам нужно будет убедить соответствующего клиента переписать чек на компанию, чтобы соблюсти правило полного разделения личных и деловых операций. .
• Если вы одобряете чек для третьего лица, чтобы оно депонировало его от вашего имени, убедитесь, что вы ограничили индоссамент на оборотной стороне, чтобы защитить себя от незаконных действий.
• Во избежание проблем всегда подтверждайте все в своем банке.
• Чек никогда не должен быть подписан только вашей подписью, так как ваше полное имя должно быть указано на обеих сторонах.

Правильное подписание чека, если вы являетесь владельцем ООО

Неправильное подписание юридического документа, такого как чек, может иметь неприятные последствия для владельца ООО, приводя к личной ответственности, которая сводит на нет всю причину для общества с ограниченной ответственностью.По этой причине крайне важно, чтобы документы были подписаны таким образом, чтобы четко показать вашу роль в компании, а не использовать обычную подпись, которую вы используете для личных целей.

Указание вашего титула в компании показывает другой стороне, что вы уполномочены подтверждать чеки для организации, а также что чек предназначен не для личного пользования, а от имени компании. Правильная подпись должна включать ваше полное имя, название LLC и вашу должность в организации.

Те же правила применяются при подписании от имени компании. Правильное указание вашего имени и должности в организации как представителя избавит вас от любых осложнений, связанных с возложением ответственности на вас лично, а не на компанию.

Если вам нужна помощь с подписанием чеков LLC, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Что такое проверки работоспособности и почему они важны?

Как правило, деловая среда в Латинской Америке строго регулируется. Законы, лицензии, уставы и директивы засоряют деловой мир региона, часто доставляя головную боль владельцам бизнеса. Соблюдение нормативных требований часто является одной из самых больших задач, с которыми сталкивается бизнес при запуске, и, к сожалению, может привести к гибели компании, особенно для тех, кто имеет иностранное происхождение.

Однако различные привлекательные стороны Латинской Америки, такие как налоговые льготы, низкая стоимость рабочей силы и быстрорастущие среднегодовые показатели ВВП, слишком привлекательны, чтобы их игнорировать.Чтобы извлечь выгоду из этого бизнес-рая и избежать проблем с соблюдением требований, проверки работоспособности организаций — это путь вперед.

Что такое проверки работоспособности организаций?

Проверки работоспособности организации включают открытие компании для расследования возможных проблем с соблюдением нормативных требований.

Проверка работоспособности организации (также известная как проверка работоспособности предприятия) — это аудит, проводимый независимыми подрядчиками, которые наняты для проверки бухгалтерского учета и соблюдения правовых норм. Подобные услуги заключаются в открытии компании для расследования возможных проблем с соблюдением нормативных требований.Эти проверки позволяют оценить текущий статус бизнеса во всех соответствующих государственных учреждениях.

Изучая налоговые декларации, выплаты по социальному страхованию, актуальное лицензирование и общее ведение корпоративной деятельности, компания может узнать, чисты ли ее действия и деятельность. На минном поле юридических и бухгалтерских норм компаниям очень легко упустить из виду или просто игнорировать нормативные требования.

Типы проверки работоспособности объекта

Для проведения корпоративной проверки работоспособности важно различать, какой тип проверки требуется.Существует два различных типа корпоративной проверки работоспособности — высокоуровневая проверка работоспособности компании и углубленный анализ пробелов.

Корпоративная проверка работоспособности на высоком уровне : Этот тип проверки работоспособности изучает три ключевых области соблюдения требований законодательства: регистрацию, протоколы собраний и официальные регистры. Благодаря углубленному анализу этих документов специалисту по проверке работоспособности становится ясно, что они соответствуют требованиям законодательства.

Углубленный анализ недостатков: Эта проверка работоспособности больше касается финансов и бухгалтерского учета.Чтобы убедиться, что компания поддерживает надлежащую и надлежащую практику ведения бухгалтерского учета, специалисты по контролю за состоянием здоровья могут изучить транзакции и финансовую отчетность компании и найти проблемы или пробелы в своей документации.

Конечно, для наиболее тщательной проверки здоровья компании использование как юридических, так и финансовых подходов к очистке информации компании обеспечит наиболее убедительный и надежный результат.

Почему важны корпоративные проверки здоровья?

Чтобы избежать наказания со стороны финансовых или юридических властей, рекомендуется проводить независимые проверки и проверки состояния здоровья.Это особенно актуально для новых или иностранных компаний, которые еще не знакомы с местным корпоративным законодательством. Медицинские осмотры также рекомендуются, если недавно была проведена крупная реформа законодательства. Изменения в корпоративном праве могут легко ускользнуть от внимания владельцев бизнеса, поэтому, чтобы избежать штрафов и штрафов, всегда рекомендуется получить чек.

Проверки работоспособности организаций имеют приложения для всех компаний — больших и малых. Однако обычно пользователи проверок состояния делятся на три категории:

1.Стартапы

Стартапы часто сталкиваются с рядом проблем — наймом рабочей силы, привлечением капитала, соблюдением нормативных требований, а также рядом других административных задач, связанных с открытием нового бизнеса. Дополнительные сложности возникают с открытием иностранного бизнеса. Во время этого жонглирования задачами очень легко упустить из виду соблюдение. Здесь поставщик медицинских услуг может быть полезен для выявления пробелов, будь то фискальных или связанных с лицензированием.Как только компания заработает, этих проверок потребуется меньше.

Проверка работоспособности организации может раскрыть все финансовые детали, скрытые под поверхностью компании.

2. Слияния и поглощения

Выкуп компаний — это ловушка для ловушек соблюдения требований. На поверхности компании все может казаться прибыльным, послушным и справедливым; однако под ними может быть цепочка долгов и штрафов. Такие вопросы очень важны при оценке бизнеса, и без знания этих проблем слияние или поглощение может обернуться для покупателя катастрофой.Проверка сущности — обычная практика для слияний и поглощений. Полностью изучив финансовые отчеты компании и правовую базу, обе стороны могут прийти к справедливому и обоснованному соглашению. В частности, в случае Латинской Америки, где существует так много нормативных требований, необходимо провести тщательное расследование со стороны группы юристов и специалистов по бухгалтерскому учету.

3. Филиалы крупных корпораций

Управление филиалами в зарубежных странах может быть трудным.Зарубежные филиалы часто легко впадают в невнимательность. Такие проблемы, как часовые пояса, иностранная культура работы, а также просто отсутствие времени на постоянный анализ производительности ваших филиалов могут означать, что филиал не регулируется. Чтобы обеспечить производительность, а также соответствие требованиям, можно использовать независимые специалисты по проверке работоспособности, которые будут внимательно следить за филиалом, выступая в качестве контролера за операциями. Хотя это не всегда вина компании в целом, из-за того, что ответственность всегда ложится на высшую инстанцию, крупные компании и их репутация могут пострадать из-за несоответствий в небольших отраслях.Заботясь о деталях, компании могут защитить более широкую картину.

Другие преимущества для вашего бизнеса

Нет сомнений в том, что основная роль проверки работоспособности организации заключается в обеспечении соответствия корпоративным требованиям. Однако проверки состояния здоровья имеют и другие преимущества, такие как демонстрация надлежащего управления, а также снижение рисков.

Надлежащее управление

В средних и крупных компаниях руководству бывает сложно следить за всем, что происходит.В частности, в процессе расширения компании, когда основное внимание уделяется другим аспектам, а владельцы бизнеса смотрят в будущее, а не в прошлое, соблюдение нормативных требований часто упускается. То же самое можно сказать и о компаниях с филиалами, которые игнорировались руководством. Получив медицинский осмотр компании, руководство может убедиться, что все соответствует требованиям, а также продемонстрировать сотрудникам, что их работа и действия находятся на рассмотрении.

Для устранения штрафов требуется время и усилия, особенно в случаях, связанных с судом.

Снижение рисков

Корпоративные штрафы за соблюдение нормативных требований могут иметь различные формы. Некоторые, если не серьезные проблемы, власти решают с помощью многоуровневой системы предупреждения; другие выплачиваются в виде штрафов; в то время как наиболее серьезные, если они подозреваются в преступлении, могут закончиться тюремным заключением. Какой бы серьезной ни была ситуация, последствия наказания никогда не бывают только прямыми; они неизменно растягивают и влияют на бизнес в целом. Да, штраф может быть лишь препятствием на пути роста компании, но штраф может способствовать ухудшению кварталов или даже плохой репутации.Однако, что еще более важно, штрафы требуют времени и усилий, особенно в делах, связанных с судом. Проверки работоспособности могут помешать вашей компании тратить время и деньги на косвенные последствия штрафа и вместо этого сосредоточиться на достижении своих целей.

Обратитесь к местным специалистам для проверки состояния здоровья вашей организации.

Найдите экспертов по корпоративным проверкам состояния здоровья для Латинской Америки. Вообще говоря, в Латинской Америке существует строгая корпоративная система соблюдения требований. По имеющимся данным, Бразилия и Аргентина входят в десятку самых сложных стран с точки зрения корпоративного соответствия.Хотя обе страны имеют развитую и процветающую экономику, корпоративные нормативно-правовые акты являются всеобъемлющими, а в случае неправильного применения предусмотрены строгие штрафы.

Некоторые из крупнейших транснациональных компаний в мире проходят проверку работоспособности каждый финансовый квартал, чтобы избежать проблем с соблюдением нормативных требований. Хотя предприятия малого и среднего бизнеса могут быть не в состоянии позволить себе эту роскошь, рекомендуется проводить медицинские проверки, по крайней мере, на ежегодной основе.

Biz Latin Hub специализируется на бизнес-услугах, особенно для иностранных компаний.Наши эксперты в области права и бухгалтерского учета по всей Латинской Америке прошли обучение в области аудита и корпоративной проверки состояния здоровья. Сотрудничая с одним из наших офисов, мы можем гарантировать соответствие вашей компании местному законодательству.

Свяжитесь с нами сегодня, и мы сможем вывести ваш бизнес на путь повышения эффективности за счет улучшения соблюдения нормативных требований.

Узнайте больше о нашей команде и опытных авторах.

что это такое и чем они могут вам помочь?

Почему вам может быть полезна проверка работоспособности юридического лица?

Ведение бизнеса, соответствующего требованиям, начинается с полного понимания юридических лиц вашей организации и правильности их юридических структур.Итак, вопрос, а вы? Или вы считаете постоянной проблемой следить за тем, правильно ли работает ваша организация и имеется ли вся необходимая информация? Если бы какие-то предприятия были проданы завтра, были бы вы уверены, что присутствует вся необходимая информация? И уверены ли вы, что все необходимые документы были сделаны правильно?

Не волнуйтесь, вы не одиноки. И действительно хорошая новость заключается в том, что с сегодняшнего дня вы можете перестать гадать и получать ответы с помощью Проверки работоспособности корпоративного предприятия от Legadex.

Что такое проверка работоспособности юридического лица?

За последние несколько лет мы помогли десяткам национальных и международных компаний провести «медицинскую проверку» их юридических лиц.

Эта проверка работоспособности представляет собой краткий анализ документации, доступной для каждой организации. Это гарантирует, что вся наиболее важная юридическая информация присутствует и является правильной, и устраняет любые сомнения, которые могут у вас возникнуть в отношении собственности на бизнес, например, законность передачи акций.

Эти типы проверок могут быть особенно полезны, если вы планируете IPO или продаете один или несколько предприятий. В то же время у нас также есть клиенты, которые просят нас провести эти проверки в качестве дополнительной меры предосторожности — просто для того, чтобы убедиться, что у них есть вся необходимая информация в файле или в программном обеспечении для управления юридическим лицом.

Что мы проверяем для вас?

Объем проверки работоспособности юридического лица всегда определяется вами в соответствии с триггером проверки работоспособности.Например, продажа может потребовать более тщательной проверки работоспособности, чтобы убедиться, что комната данных содержит всю информацию, которую покупатели захотят видеть.

Как правило, мы проверяем наличие следующей документации и регистраций:

• Учредительный договор
• Последние статьи ассоциации
• Реестр акций
• Справочные документы по выпуску / передаче акций
• Документация о залоге акций / акционерном соглашении (при наличии)
• Документация о назначении действующего состава правления
• Последний финансовый отчет (включая решения об усыновлении и подачу документов)
• Зарегистрированная информация в соответствующем государственном органе; и
• Полнота информации в вашей системе управления юридическим лицом.

Как работает проверка здоровья на практике?

Чтобы дать вам представление о том, как это работает, вот пример типичной проверки работоспособности, которую мы выполняем только для голландских организаций в рамках нашей «стандартной» области.

Первым шагом обычно является запрос у клиента отрывков из информации, хранящейся о нем голландской торговой палатой, а также обзор заполнения для каждого юридического лица. Это помогает нам быстро понять текущий статус и историю организаций, с которыми мы имеем дело.Эти документы составляют основу нашей проверки.

Далее мы изучаем все полученные от вас документы, чтобы решить, насколько они актуальны для проверки. Те из них, которые считаются важными, затем проверяются на предмет соответствия корпоративной информации в корпоративных документах информации, указанной в отрывках. Во время проверки мы помещаем все наши выводы в четкий обзор, чтобы мы могли в любое время сообщить вам о процессе и ходе работы. Это особенно полезно, если в проверке участвует много объектов.И что очень важно, если мы обнаружим неполадки, мы предложим решения, которые позволят вам их устранить.

Сколько стоит проверка здоровья?

Плата за проверку работоспособности юридического лица Legadex начинается с 550 евро на юридическое лицо. Это основано на нашем стандартном объеме (как указано выше) и охватывает период не более десяти лет. Если вы имеете в виду другую область или другие конкретные запросы, не проблема. Просто свяжитесь с нами, и мы предоставим вам индивидуальное предложение.

Дополнительная информация?
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Питером Шепенсом или Хансом-Мартином Роосом:

.

Питер Шепенс
T: +31 (0) 20 820 8396
E: [email protected]

Hans-Martijn Roos
T: +31 (0) 20 820 8396
E: [email protected]

Соответствие

Global Entity начинается с проверки работоспособности

Базовый контрольный список для международных организаций

1.Подтвердите, что ваши организации имеют хорошую репутацию

• Это самая простая и важная проверка. Транзакции, аудиты, внутренняя отчетность, консультативные услуги и другие критически важные для бизнеса виды деятельности часто требуют подтверждения хорошей репутации или аналогичных документов для юрисдикций за пределами США.
• Сертификаты о хорошей репутации или аналогичные сертификаты подтверждают, что ваши организации соблюдают правила и могут вести бизнес в данной стране.

2. Приведите в порядок свои финансовые книги

• Проверьте все сроки подачи налоговой и другой финансовой отчетности.
• Определите все документы, подлежащие заполнению в течение первого квартала, и уделите себе достаточно времени. Международные офисы соблюдают праздники своей страны и могут быть закрыты.

3. Убедитесь, что советы директоров представлены правильно

• Подтвердите, что все глобальные организации соблюдают местные правила в отношении состава советов директоров. Наличие одного директора-резидента является обычным требованием во многих странах мира.
• Существуют также требования в отношении того, кто может быть назначен, документов и документов, ведения реестра директоров в актуальном состоянии и т. Д.
• Сообщать местным властям обо всех изменениях в советах директоров, внесенных в прошлом году или о которых ранее не сообщалось.
• Если кто-либо из ваших директоров планирует выйти на пенсию, убедитесь, что вы соблюдаете требования соответствия каждой юрисдикции, некоторые из которых включают: встречи с директорами, получение их писем об отставке и назначение подходящих замен.

4. Проверка договоров доверенности

• Во многих странах требуется указывать «срок» в выдаваемой доверенности.
• Проверьте все контракты, срок действия которых истекает или подлежит продлению, чтобы избежать задержек.
• Определите все документы, которые необходимо легализовать.
• Подтвердите, что податель заявки имеет право подавать документы. В некоторых юрисдикциях заполнение доверенности должно выполняться местным сотрудником или местным юристом.
• Если вы выдали доверенность местным органам власти, убедитесь, что они актуальны с текущим сроком, полномочиями и верны данные о персонале.

5. Проверить все зарегистрированные адреса

• Если вы изменили местоположение офиса, убедитесь, что новый адрес был обновлен всеми руководящими органами, чтобы ваша команда могла получать жизненно важную корреспонденцию, например, об обновлениях нормативных требований.
• Позаботьтесь о любых договорах аренды, срок действия которых истек или скоро истечет.

6. Убедитесь, что все записи и лицензии актуальны

• Это может быть очень обширный и трудоемкий процесс проверки и обновления.

7. Соблюдать UBO (Окончательные требования о праве собственности)

• Часто это очень сложный процесс. Определите проблемы и составьте план действий по устранению упущений.

Настройтесь на успех

В рамках глобальной проверки работоспособности организаций

CT вы можете получить подробные сведения о статусе соблюдения нормативных требований в странах, в которых вы ведете свою деятельность. Наши отчеты обычно включают, в зависимости от страны:

• Обзор информации о компании и адрес в юрисдикции
• Кредитный рейтинг и анализ рисков
• Сведения о материнской организации
• Корпоративная структура и связанные стороны (где применимо)
• Подробная финансовая отчетность и статус государственной финансовой отчетности по мере необходимости

CT имеет офисы и партнеров по всему миру.Независимо от того, куда ведет ваш бизнес — от Европы до Азиатско-Тихоокеанского региона — мы позаботимся о том, чтобы ваши местные потребности были удовлетворены. Узнайте больше о наших экспертных услугах по обеспечению корпоративного соответствия по всему миру или позвоните нам по телефону 855-444-5358.

Что такое администратор баз данных и когда он нужен вашему бизнесу?

Если вы впервые открываете бизнес, вам нужно принять важные юридические решения. Но вы (вероятно) не юрист и можете быть незнакомы со всеми юридическими терминами и сокращениями, которые часто встречаются, от выбора между LLC или индивидуальным предпринимателем до подачи заявки на DBA.

В этой статье мы сосредоточимся на аббревиатуре DBA. Сама по себе регистрация администратора базы данных не защищает ваш бизнес с юридической точки зрения, но может потребоваться по закону в зависимости от штата, города или округа, в котором вы работаете, а также от вашего.

Ниже мы углубимся в значение DBA, когда вашему бизнесу нужна одна и несколько причин, по которым регистрация DBA является хорошей идеей для любого бизнеса.

DBA означает «ведение бизнеса как». Его также называют вымышленным, торговым или вымышленным названием вашей компании.

Подача документов на DBA позволяет вам вести бизнес под другим именем, кроме вашего собственного; ваш администратор базы данных отличается от вашего имени как владельца бизнеса или юридического зарегистрированного имени вашего бизнеса. Это потому, что когда вы создаете бизнес, юридическое название компании по умолчанию соответствует имени физического или юридического лица, владеющего бизнесом. То есть, если вы не зарегистрируете свой бизнес как определенное юридическое лицо (подробнее об этом ниже), или если вы переименуете и зарегистрируете свой бизнес у администратора базы данных.

Итак, если Лаура Смит хочет начать бизнес по ремонту техники, ее бизнес будет работать под ее собственным именем, если только Лаура не решит зарегистрировать свое имя администратора баз данных как «Ремонтная мастерская Лауры».После регистрации администратора баз данных полное имя Лауры не связано с названием ее компании по закону.

Также имейте в виду, что в зависимости от того, где вы живете, вам необходимо соблюдать требования администратора базы данных штата.

Не всем предприятиям нужны администраторы баз данных. Это зависит от сочетания юридического лица бизнеса, требований региона и предпочтений владельца бизнеса.

Если вы являетесь партнером или генеральным партнером, вам необходимо подать заявку администратора баз данных, если вы хотите, чтобы ваша компания работала под именем, которое не является полным и юридическим именем вашего или вашего делового партнера.Это связано с тем, что индивидуальные и общие товарищества не имеют юридического статуса, и им не нужно подавать в государство документы о создании юридического лица или название юридического лица. (Хотя им все еще нужно получить необходимые разрешения и разрешения.)

Итак, владельцы и их бизнес — это одно и то же лицо, что означает, что у них тоже одно и то же имя — если только они не подадут DBA.

Хотя владельцам франшиз не нужен администратор баз данных, обычно они подают его, чтобы подтвердить свою принадлежность к местному бизнесу.Скажем, например, вы купили местную франшизу Burger King. Франчайзи, как правило, формируются как LLC или корпорации, поэтому вы формируете франшизу в рамках 123 Business LLC, но вы делаете DBA «Burger King», чтобы ваше государство знало, что вы «ведете бизнес как» франшизу, к которой вы присоединились.

Если этого не требует штат, город или округ, корпорации (как корпорации S, так и корпорации C), товарищества с ограниченной ответственностью и компании с ограниченной ответственностью или LLC технически не должны указывать имя «ведение бизнеса как».В отличие от индивидуальных предпринимателей и полных товариществ, эти типы бизнеса уже зарегистрировали свои юридические лица и фирменные наименования в государстве.

Однако любой бизнес, созданный в рамках одной из этих организаций, по-прежнему имеет возможность зарегистрировать имя администратора базы данных. Это позволило бы им вести бизнес под именем, отличным от имени, указанного в их учредительных документах.

Самый распространенный случай, когда корпорация или LLC регистрирует имя администратора базы данных, — это когда бизнесу требуется альтернативное имя для определенного направления своей деятельности.Регистрируя название для нового филиала бизнеса, корпорации не нужно создавать совершенно новый бизнес только для того, чтобы работать под другим названием. Например, John’s Cosmetics Inc. может захотеть иметь отдельное название для своей будущей линии по уходу за кожей «John’s Skincare Solutions». Это экономит расширяющемуся бизнесу как деньги, так и время, необходимое для запуска нового бизнеса в рамках дополнительной LLC или корпорации.

Также имейте в виду, что если вы зарегистрируете администратора баз данных без предварительного создания какого-либо юридического лица, ваше государство автоматически признает ваш бизнес в качестве индивидуального предпринимателя.

Требования к администраторам баз данных различаются в зависимости от штата, округа, города и бизнес-структуры, но в целом регистрация администратора баз данных требует оформления документов и сбора от 10 до 100 долларов. Вы либо пойдете в офис окружного секретаря, чтобы подать документы, либо сделаете это в правительстве своего штата.

В некоторых штатах вам может также потребоваться разместить объявление с вымышленным именем в местной газете на определенное время. Это соответствует требованию «публичного уведомления» для некоторых штатов — дает местному району официальное объявление о названии вашей компании.

Следует обратить внимание на одно логистическое ограничение: ваше имя «Ведение бизнеса как» не может иметь таких корпоративных окончаний, как «Inc», «LLC» или «Corp.» Это создает впечатление, что ваш бизнес является корпорацией или имеет какой-то корпоративный статус, когда это не так.

Кроме этого, нет никаких ограничений на то, что вы можете подавать для имени администратора базы данных. Вероятно, лучше всего это сделать Тем не менее, простой поиск по названию компании в пределах вашей юрисдикции, чтобы убедиться, что ни у одной другой компании нет вашего имени администратора базы данных. следует подать DBA, если вы не хотите работать под своим именем или именем, под которым ваш бизнес зарегистрирован на законных основаниях.Помимо этих сценариев, есть несколько важных причин, по которым вам следует рассмотреть возможность регистрации имени администратора базы данных.

Мы рекомендуем каждому владельцу бизнеса открыть коммерческий банковский счет отдельно от личного банковского счета. Это потому, что разделение вашего бизнеса и личных финансов защитит ваши личные активы в случае судебного процесса, сохранит ваш личный кредитный рейтинг в случае банкротства вашего бизнеса, значительно упростит бухгалтерский учет и налоги и, как правило, заставит вас выглядеть более профессионально в глазах ваших клиентов. (и кредиторы малого бизнеса).

Но если вы управляете индивидуальным предпринимателем или полным товариществом, вы столкнетесь с препятствием: если вы не зарегистрировали свой бизнес в государстве, у вас нет идентификационного номера работодателя или EIN. А без EIN вы не сможете открыть банковский счет для бизнеса.

Однако, когда вы регистрируете DBA, вы также получаете EIN.

Владельцы ООО или корпораций имеют определенные меры правовой защиты, такие как защита личных активов владельца в случае судебного преследования компании.Но если вы ведете свой бизнес под именем, отличным от того, которое указано в ваших учредительных документах, и не подали заявку, эти меры правовой защиты не действуют. Итак, если вы зарегистрированы как John’s Cosmetics Inc. и подписываете контракт с клиентом как John’s Skincare Solutions, не регистрируя последнего в качестве администратора баз данных, этот контракт не будет действовать.

И хотя администратор баз данных сам по себе не обеспечивает правовой защиты, он еще больше отделяет вас от вашего бизнеса. Например, в маловероятном сценарии предъявления иска к вашему бизнесу вы можете предложить администратора баз данных в качестве доказательства того, что ваш бизнес и его активы являются сущностью, отдельной от вас и ваших активов.

Кроме того, некоторые клиенты могут потребовать, чтобы у вас был администратор баз данных для заключения с вами контракта, или некоторые бизнес-кредиторы могут потребовать, чтобы у вас был его, прежде чем предоставлять какие-либо ссуды малому бизнесу для вашего бизнеса.

Ваша торговая марка — первое впечатление общественности о вашем бизнесе. В идеале название вашей компании должно отражать ваш продукт или услугу и давать людям повод стать платежеспособными клиентами. Если бы индивидуальный предприниматель Лаура Смит сохранила название своего бизнеса просто «Лаура Смит», кто бы знал, что она предлагает, пока они не войдут в ее магазин? И зачем им вообще приходить в этот магазин?

Однако выбрать идеальное название для вашего бизнеса еще до того, как вы его распахнете, может быть непросто.Когда ваш бизнес только зарождается, кто знает, где вы будете через пять лет? Если вы изо всех сил пытаетесь придумать потрясающее имя, которое можно было бы зарегистрировать как администратор базы данных, попробуйте генератор названий компаний для небольшого вдохновения.

Регистрация администратора базы данных позволяет предприятиям управлять несколькими фирмами в рамках одной собственности, без необходимости создавать отдельную бизнес-организацию при каждом расширении. Если есть хоть какая-то надежда, что ваше первоначальное предприятие захочет расшириться до нескольких веб-сайтов, магазинов, услуг, ресторанов и т. Д., Вам нужно зарегистрировать каждый под отдельным именем администратора базы данных.

Обратите внимание, что если ваш бизнес расширяется в другие штаты, вам нужно будет подавать иностранную квалификацию в каждом новом штате, чтобы избежать высоких штрафов. Юридическое название вашей компании в штатах, в которых вы соответствуете, будет именем в свидетельстве о доверенности вашей компании. Если вы хотите использовать другое имя, вам нужно будет зарегистрировать DBA в этом состоянии.

Вы можете зарегистрировать администратора базы данных для ведения бизнеса под доменным именем вашей компании. Это полезно в том случае, если название вашей компании недоступно в качестве доменного имени или если вы хотите расширить свой бизнес за счет электронной коммерции.

Когда дело доходит до этого, регистрация имени в форме «ведения бизнеса как» — это самый простой способ для индивидуальных предпринимателей зарегистрировать название своей компании и создать свой бизнес как отдельное от себя юридическое лицо. Это также относительно недорого.

Зарегистрировать имя администратора базы данных несложно — вам просто нужно работать в соответствии с требованиями вашего штата или округа, чтобы сделать это правильно. Как правило, лучше всего выполнить все это до того, как вы начнете работать под предполагаемым названием «ведение бизнеса как»; где-то между 30 и 60 днями до того, как вы откроете свои двери.

Обычно вы получите ответ в течение одной-четырех недель, в зависимости от вашей юрисдикции. Как только вам будет присвоено имя администратора баз данных, вы готовы начать вести свой бизнес — это означает, что вы можете открыть свои двери, привлечь новых клиентов и создать свой банковский счет для бизнеса.

После этого убедитесь, что вы соблюдаете требования, действуя от имени своей компании, и уточните в правительственных учреждениях своего штата, требуется ли вам ежегодное продление.

Эта статья изначально была опубликована на JustBusiness, дочерней компании NerdWallet.

LEI для поиска и поиска | Регистр LEI US

---

Что покажет поиск по кодам LEI?

Поиск по коду LEI позволит выявить важную информацию, основанную на структуре собственности организации. Таким образом, его можно использовать для определения «кто есть кто» и «кто кем владеет». Таким образом, по сути, поиск по кодам LEI предоставит вам доступ к глобальному каталогу участников финансового рынка.

Стоит отметить, что существует множество организаций, выдающих коды LEI в глобальном масштабе.Они действуют как основные интерфейсы международного каталога и работают для обеспечения поддержки идентификаторов. Эмитенты аккредитованы Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF для предоставления кодов LEI.

В конечном счете, поиск LEI обеспечивает более высокий уровень прозрачности на мировом рынке. Помимо регистрации, любая информация будет регулярно проверяться. Это будет происходить на основе процедур и протоколов, установленных Регулятивным комитетом по надзору за LEI (LEI ROC)

.

Согласно GLEIF, поиск по коду LEI предназначен для ответа на три важных вопроса:

• Кто есть кто
• Кто кем владеет
• Кому что принадлежит

Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1».Таким образом, он ответит «кто есть кто»

Однако в 2016 году в документе LEI ROC изложена политика, предназначенная для сбора и использования данных уровня 2. Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к использованию инструмента поиска LEI 2.0.

Полная информация, доступная при поиске по кодам LEI, включает структуру собственности для организации, выпуск кодов LEI и адрес головного офиса. Поиск по коду LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и потенциальную дату продления, а также статус проверки.

---

Кому может понадобиться выполнить поиск по кодам LEI?

Хотя любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, некоторые стороны с гораздо большей вероятностью будут использовать этот инструмент, чем другие. Например, если вы представляете компанию и у вас есть код LEI, вы можете проверить действительность , выполнив поиск , и при необходимости обновить информацию.

В качестве альтернативы, ваша компания может быть вовлечена в финансовую сделку с другой компанией.В этом случае вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной. Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы убедиться, что здесь нет проблем с мошенничеством.

В качестве альтернативы вы могли бы просто быть ключевым участником финансовой индустрии. В этом случае вы можете убедиться, что информация, предоставляемая идентификатором юридического лица, является точной и действительной.

---

Причины завершения поиска по номеру LEI

Существует различных причин для завершения поиска по LEI.Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые покажет поиск. Это может гарантировать точность и достоверность записываемых данных. Это также может дать вам душевное спокойствие, которое вам нужно, если вы участвуете в финансовой операции.

В качестве альтернативы вы можете быть заинтересованы в выполнении запроса данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска по идентификатору юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных.Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.

Любая заинтересованная сторона может оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые, более верные, актуальные или точные данные. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и права на участие.

Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск по LEI.Он общедоступен, и обновления предоставляются ежедневно.

Компании могут использовать базу данных для увеличения стоимости в ключевых областях. Это включает в себя как AML-проверки, так и «Знай своего клиента».

---

Как использовать поиск по коду LEI?

Как уже отмечалось, может получить доступ к инструменту поиска LEI . Обладая правильной информацией, вы сможете найти любой существующий код LEI.

Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя название компании или номер LEI.После использования инструмент поиска автоматически отображает любую информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность фильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что нужно будет исследовать меньше результатов.

Помните, что может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы получаете доступ, можно доверять и они полностью действительны. Подобную задачу можно выполнить с помощью той же поисковой системы.Вы можете выбрать простой вызов или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.

Действия, предпринятые здесь, будут зависеть от расхождений в информации, обнаруженной в результате поиска по кодам LEI .

---

Преимущества поиска по LEI

Есть многочисленных преимуществ возможности выполнить поиск по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности финансового рынка.Это гарантирует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой транзакцией. Выполнив поиск по идентификатору объекта LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь отношение к вам.

Широкая доступность поиска по коду LEI также поможет значительно сократить расходы . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне.Также значительно снижаются затраты на различные задачи по составлению отчетов. Сюда входят планы отчетов по очистке при регенерации.

Тем не менее, поиск по LEI-кодам в конечном итоге дает вам необходимое подтверждение. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие нарушения также можно будет легко идентифицировать, когда вы выполните поиск по кодам LEI и получите доступ к соответствующей информации.

---

Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выданными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation.Вместо этого ответственность за их предоставление передается местным операционным подразделениям или LOU или регистрационным агентам LEI , таким как Регистр LEI. Через организацию, выдающую коды LEI, вы сможете получить доступ к ряду различных услуг.

В связи с тем, что цены кода LEI могут отличаться от , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, которое соответствует вашим потребностям и вашему бюджету. Срок выполнения заказа также может отличаться. Получение кода LEI может занять несколько дней или несколько часов.Фонд GLEIF гарантирует, что уровень качества данных LEI остается высоким, и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.

После того, как вы получите код LEI, вы сможете выполнить поиск по LEI . Это должно немедленно раскрыть всю необходимую информацию о вашем бизнесе. Информация будет доступна, как только ваш код LEI будет приобретен или подтвержден.

---

Завершите поиск LEI

Теперь вы должны понимать все, что поиск по идентификатору юридического лица может выявить и для чего он используется.Как видите, такой поиск дает множество преимуществ. Это может помочь снизить риск, часто связанный с финансовыми операциями, или помочь бизнесу рассчитать установленный риск.

Вы заинтересованы в выполнении поиска по номеру LEI? Приступить к использованию решения, доступного на нашем веб-сайте, несложно.