Программа наш потребнадзор все выпуски: Нашпотребнадзор. Все выпуски — смотреть онлайн видео, бесплатно! Эфир от 3 03 2021 (3 марта Среда)

Программа ТВ-передач на завтра: все каналы

• 01:00

  Премьера. «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская национальная телевизионная премия

• 02:10

  Зверобой 18-я серия

• 02:50

  Зверобой 19-я серия

• 03:30

  Зверобой 20-я серия

• 04:10

  Зверобой 21-я серия

• 04:54

  Перерыв в вещании

• 04:55

  Улицы разбитых фонарей-14 Не иметь, не терять

• 05:40

  Улицы разбитых фонарей-14 Экзамен для отличника

• 06:30

  Утро. Самое лучшее

• 08:00

  Сегодня

• 08:25

  Лесник. Своя земля «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии

• 10:00

  Сегодня

• 10:35

  Лесник. Своя земля «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии

• 13:00

  Сегодня

• 13:25

  Чрезвычайное происшествие

• 14:00

  Место встречи

• 16:00
  Сегодня

• 16:45

  За гранью

• 17:50

  ДНК Своя-чужая семья?

• 19:00

  Сегодня

• 20:00

  Премьера. «Балабол-6» «Эйфория», 1-я и 2-я серии

• 22:10

  Скорая помощь-3 1-я — 4-я серии

• 23:35

  Сегодня

• 00:00

  Скорая помощь-3 1-я — 4-я серии

• 02:45

  Зверобой 22-я серия

• 03:25

  Зверобой 23-я серия

Расписания пока нет

• 00:35

  События

• 00:50

  Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

• 01:00

  Срок давности 1-я серия

• 01:43

  Срок давности 2-я серия

• 02:28

  Срок давности 3-я серия

• 03:16

  Срок давности 4-я серия

• 04:00

  Нож в сердце 1-я серия

• 04:47

  Нож в сердце 2-я серия

• 05:30

  Большое кино Собачье сердце

• 06:00

  Настроение

• 08:20

  Большое кино Шерлок Холмс и доктор Ватсон

• 08:55

  Слепой метод 1-я серия

• 09:50

  Слепой метод 2-я серия

• 10:45

  Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

• 10:55

  Городское собрание

• 11:30

  События

• 11:50

  «Отель «Толедо» 1-я серия

• 12:45

  «Отель «Толедо» 2-я серия

• 13:40

  Мой герой Ян Цапник

• 14:30

  События

• 14:50

  Город новостей

• 15:05

  Анатомия убийства «Скелет в шкафу», 1-я серия

• 16:00

  Анатомия убийства «Скелет в шкафу», 2-я серия

• 17:00

  Актёрские драмы.
  После катастрофы

• 17:50

  События

• 18:20

  Я знаю твои секреты-6. Автоледи 1-я серия

• 19:15

  Я знаю твои секреты-6. Автоледи 2-я серия

• 20:10

  Я знаю твои секреты-6. Автоледи 3-я серия

• 21:05

  Я знаю твои секреты-6. Автоледи 4-я серия

• 22:00

  События

• 22:35

  Специальный репортаж Прогноз непогоды

• 23:05

  Знак качества Куриное мясо

• 00:00

  События. 25-й час

• 00:30

  Петровка, 38

• 00:45

  Бандеровское подполье. Охота на Барсука

• 01:25

  Эльдар Рязанов. Когда умирает муза

• 02:05

  Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание

• 02:45

  Истории спасения Огненное ДТП

• 03:10

  Анатомия убийства «Скелет в шкафу», 1-я серия

• 03:55

  Анатомия убийства «Скелет в шкафу», 2-я серия

Канал НТВ — смотреть бесплатно и без регистрации

• Севастополец: Добро пожаловать домой новым территориям
• литва: Путин прав
• Ва: Увассголовоивсевпорядке
• СВЕТЛАНА: РОССИЯ ПОБЕДИТ И БЕЗ АТОМНОЙ БОМБЫ ЭТО УЖЕ ВСЕМ ЯСНО. КТОБЫ ЧТО НЕГОВОРИЛ
• Голда: Года — у нас то всё в порядке с головой. И у нас на кухне газ…
• Jurcionok: Привет из Каунаса
• legionierius: юрчёнок,почему не на войне???
• legionierius: предатель своей страны???или инвалид???
• legionierius: Все ,убегающие от войны-своей страны предатели
• legionierius: …..им нет оправданий, им и в Литае не место.. ..Предательсву нет оправданий……
• artur: россия победит
• lITWIN: BEJ ZIDOV,SPASAJ ROSSJU..
• User98520: Ты бы, нацик, помолчал.
• Георг: Две правды,.истина одна -человеки допрыгаются до мира иного !
• СВЕТЛАНА: ВОТ ЭТОГО АНГЛОСАКСЫ И ДОБИВАЮТСА……. ЧТО Б МЫ ВСЕ ПЕРЕРУГАЛИСЬ. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ.А ВЛАСТВОВАТЬ БУДУТ АНГЛОСАКСЫ
• boec: Не просто переругались а уничтожили друг друга это долгосрочная стратегия англосаксов
• виктор: пора применить радикальные меры — мочить в сортире
• александр: стереть ***** американских
• Вова: Правда
• Lietuvis: . ..арабы лопоеться от любви к сша….а как Россию ненавидет….
• User71739: С 91 года Украину натаскивали на Россию как борзых на медведя. Населению Украины это нравилось, это они приветствовали, не понимая, что Украина была самой успешной в составе Росси.
• СВЕТЛАНА: ГЕРМАНИЮ С ТРЦАТЫХ ГОДОВ НАКЧИВАЛИ ОРУЖИЕМ АНГЛОСАКСЫ ИИВТОРААЯ МИРОВАЯ А СЕЙЧАС УКРАИНУ
• 65: США и Европа удочерили Украину???
• User98520: Они родили этого франкейштейна.
• Виталя: Руцькие дебилы. Их давно не лечили
• Виталя: Пнх
• Боец: Россия не должна была допустить госпереворота в *** и не было бы этих не нужных жертв и разрушений прекрасной земли.
• 65: Боец,ненадо забывать в каком састояние была армия….Ведь лишь ***** её стал востонавливать….Либерасты вообше сторались её уничтожить…..
• 65: …..izvraschcenty ot Putina triebovoli razriesienije proviesti parad na Krasnoj ploscadi!!!…..Razriesil,no tolko 2 avgusta……Na parad nie odin nievysiel…..
• Жорж Димитров: Капитализм благоволит всем войнам!
• 65: Nie ukraincy,a kochly niecyvstvujietie ciem obierniotsa objavlienaja v Donbasie vojienojie polozienijie???
• 65: . ..vojienyjie deistvija russkich budut drugimi…..Zielienskavo na mylo…..i ievo okruzienijie…..On za kvartiru v Krymu platit ili zabyl???
• 65: ….y menia rotnyj starschina byl kochol,a komandir zvodaukrainiec….Ievo uvazal,a starschinie skazal,cto pri piervycych ycienij pristrieliu….On mienia nienavidiel,cto byl litovcem…Byl fizicieski silnym i niesgibalsia…..Probival press,otvietil ..
• 65: …pieried strojiem vyrubil…..Govorili,cto tolpoj budut bit…..Skazal:vsiech vyriezu…..******** i nie bili…..Govorili,cto niemiecsumaschedschij….
• СВЕТЛАНА: АНГЛОСАКСЫ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЕЙСТВУЮТ ПО ПРИНЦЫПУ РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ И ДУРАКИ КТО ВЕДДЕТСА
• :
• :
• : ВРЕМЯ ОТКРОВЕНИЯ
• : Иоан Богослов
• Светлый: Слава ***

Зарегистрируйся, чтобы занять выбранный ник

Имя пользователя

Соответствие требованиям потребителей | OCC

Перейти к основному содержанию

Темы

• Надзор и экспертиза
• Банковский менеджмент
• Банковские операции
• Закон о банковской тайне (ЗБТ)
• Капитал
• Рынки капитала
• Климат
• Закон о реинвестировании сообществ (CRA)
• Соответствие требованиям потребителей
• Кредит
• Цифровые активы
• Разрешение споров
• Экзамены
• Международный банкинг
• Инновации
• экономика
• Законы и правила
• Уставы и лицензирование
• Потребители и сообщества



Поделиться этой страницей:

OCC содействует соблюдению банками федеральных законов о защите прав потребителей, положений и положений о справедливом кредитовании, а также Закона о реинвестировании местных сообществ с помощью надзорных и информационно-просветительских программ.

Справочник контролера буклеты из серии Соответствие требованиям потребителей :

• Процедуры проверки Закона о реинвестициях
• Системы управления соответствием
• Депозитарные услуги
• Закон об электронном переводе средств
• Справедливая кредитная отчетность
• Справедливое кредитование
• Закон о защите от наводнений
• Наложение ареста на счета, содержащие выплаты федерального пособия
• Раскрытие информации о жилищной ипотеке
• Процедуры экзамена по консультированию по домовладельцам
• Закон о военном кредитовании
• Другие законы и положения о защите прав потребителей
• Обзор
• Конфиденциальность финансовой информации потребителей
• Закон о защите арендаторов при обращении взыскания
• Закон о процедурах расчетов с недвижимостью
• Закон о безопасности
• Закон о гражданской помощи военнослужащим от 2003 г.
• Закон о правде на кредитование

---

Дата	ID	Название
06.10.2022	НР 2022-124	OCC публикует оперативный план банковского надзора на 2023 финансовый год
28.06.2022	НР 2022-77	Агентства выдают соотношение кредита к депозиту принимающего государства
11.05.2022	НР 2022-50	Агентства публикуют пересмотренные межведомственные вопросы и ответы о страховании от наводнений

Закон о банковской тайне (BSA) | OCC

OCC предписывает правила, осуществляет надзорную деятельность и, при необходимости, принимает принудительные меры для обеспечения наличия у национальных банков необходимого контроля и предоставления необходимых уведомлений правоохранительным органам для предотвращения и выявления случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных действий. акты и неправомерное использование финансовых учреждений нашей страны.

OCC проводит регулярные проверки национальных банков, федеральных сберегательных ассоциаций, федеральных отделений и агентств иностранных банков в США на предмет соблюдения BSA.

Закон о банковской тайне (BSA), 31 USC 5311 et seq устанавливает требования к программе, ведению учета и отчетности для национальных банков, федеральных сберегательных ассоциаций, федеральных отделений и агентств иностранных банков. Регламент OCC можно найти в 12 CFR 21.11 и 12 CFR 21.21. В BSA были внесены поправки, чтобы включить положения закона USA PATRIOT, который требует, чтобы каждый банк принял программу идентификации клиентов в рамках своей программы соблюдения BSA.

Помимо использования информации, предоставленной банками в ходе расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма, правоохранительные органы США также предоставляют банкам доступ к перечисленным здесь ресурсам и инструментам, которые можно использовать для укрепления ваших программ управления рисками BSA/AML.

OCC и Министерство финансов США периодически публикуют предупреждения, рекомендации и директивы в отношении учреждений или лиц, которые могут быть вовлечены в мошенническую деятельность или могут рассматриваться как представляющие высокий риск отмывания денег или финансирования терроризма.

Управление валютного контролера (OCC), Совет управляющих Федеральной резервной системы, Федеральная корпорация по страхованию депозитов, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Национальная администрация кредитных союзов выпустили заявление, поощряющее банки применять новаторские подходы для выполнения своих обязательств по соблюдению Закона о банковской тайне/борьбе с отмыванием денег (BSA/AML) и дополнительно укреплять финансовую систему против незаконной финансовой деятельности.

Банки США играют ключевую роль в борьбе с финансированием терроризма, выявляя потенциально подозрительную деятельность и сообщая о ней в соответствии с требованиями ЗБТ. Ряд ресурсов доступны, чтобы помочь вам в этом усилии.

Преступники уже давно используют схемы отмывания денег, чтобы скрыть или «очистить» источник мошеннически полученных или украденных средств. Отмывание денег представляет значительный риск для безопасности и устойчивости финансовой индустрии США. С появлением террористов, которые используют методы отмывания денег для финансирования своих операций, риск расширяется и охватывает безопасность нации. Посредством надежных операций банки играют важную роль, помогая следственным и регулирующим органам выявлять организации, занимающиеся отмыванием денег, и принимать соответствующие меры.

В соответствии с Законом о банковской тайне (ЗБТ) и соответствующими законами о борьбе с отмыванием денег банки должны

• Разработать эффективные программы соблюдения ЗБТ
• Создание эффективных систем надлежащей проверки клиентов и программ мониторинга
• Проверка против Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и других правительственных списков
• Создать эффективный процесс мониторинга и отчетности о подозрительной деятельности
• Разработка программ по борьбе с отмыванием денег с учетом рисков

С 1 апреля 2013 г. финансовые учреждения должны использовать электронную систему подачи документов Закона о банковской тайне BSA для подачи отчетов о подозрительной деятельности.

Финансовое учреждение обязано подать сообщение о подозрительной деятельности не позднее 30 календарных дней с даты первоначального выявления фактов, которые могут служить основанием для подачи сообщения о подозрительной деятельности. Если на дату обнаружения инцидента, требующего регистрации, не было выявлено ни одного подозреваемого, финансовое учреждение может отсрочить подачу отчета о подозрительной деятельности еще на 30 календарных дней для установления подозреваемого. Ни в коем случае отчетность не может быть задержана более чем на 60 календарных дней после даты первоначального обнаружения подлежащей отчетности операции.

В соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) финансовые учреждения обязаны помогать правительственным учреждениям США в выявлении и предотвращении отмывания денег, например:

• Вести учет покупок оборотных инструментов за наличные,
• Файловые отчеты о кассовых операциях, превышающих 10 000 долларов США (ежедневная совокупная сумма), и
• Сообщить о подозрительной деятельности, которая может указывать на преступную деятельность (например, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов)

Поправка к ЗБТ включает положения Патриотического акта США, который требует, чтобы каждый банк принял программу идентификации клиентов в рамках своей программы соблюдения ЗБТ.

No related posts.