преступников украли почти 100 миллиардов долларов из фондов помощи Covid: Секретная служба
- Преступники украли около 100 миллиардов долларов из фондов помощи при пандемии.
- Украденные средства были перенаправлены мошенниками из Программы защиты зарплат Администрации по делам малого бизнеса, программы займов на случай экономического ущерба и еще одной программы.
- Возвращенные средства включают более 400 миллионов долларов от PayPal и Green Dot Corporation. С начала 2020 года, когда началась пандемия, правительство выделило около 3,5 триллиона долларов на помощь Covid.
смотреть сейчас
Преступники украли около 100 миллиардов долларов из средств на борьбу с пандемией, заявила во вторник Секретная служба США.
Украденные средства были перенаправлены мошенниками из Программы защиты зарплаты Администрации малого бизнеса, программы займов на случай экономического ущерба и еще одной программы, созданной для распределения фондов помощи безработным по всей стране.
На сегодняшний день было возвращено более 2,3 миллиарда долларов украденных средств, в результате чего было арестовано более 100 подозреваемых, которые охватывают весь спектр от отдельных лиц до организованных групп, по данным агентства. С начала 2020 года, когда началась пандемия, правительство выделило около 3,5 триллиона долларов на помощь Covid. 9На этой фотоиллюстрации видны банкноты номиналом 0011
долларов США.
Хосе Луис Гонсалес | Иллюстрация | Reuters
Секретная служба, которая специализируется на финансовых махинациях в дополнение к своей более известной роли в защите президента, также объявила о назначении нового национального координатора по борьбе с мошенничеством в связи с пандемией для надзора за обширными расследованиями огромного количества случаев мошенничества, возникших в результате все это воровство.
«Я работаю в правоохранительных органах более 29 лет.лет и работал над сложными расследованиями мошенничества в течение 20 с лишним лет, и я никогда не видел ничего такого масштаба», — сказал помощник специального агента Рой Дотсон, который был назначен на новую должность в агентстве.
Дотсон, в интервью с CNBC, сказал, что легкость получения средств облегчила жизнь преступникам. И вместе с этим появляется возможность для плохих актеров попасть в эту смесь», — сказал он. «Было необходимо попытаться передать эти средства людям, которые действительно пострадали, и ни по чьей вине».0011
Секретная служба в настоящее время проводит более 900 активных расследований, связанных с пандемическим мошенничеством, сказал Дотсон.
«Это широкий диапазон, потому что банк был очень большим», сказал Дотсон. «У вас есть не только ваши типичные транснациональные организованные группы и местные организованные группы, преступные группы, но у вас есть люди, которые решили воспользоваться этим. Таким образом, мы разрабатываем множество различных моделей и разведывательных данных, которые я не могу вдаваться в подробности. … Но мы наметили некоторые из различных характеристик разных групп».
В своей новой роли Дотсон. который работает в полевом офисе в Джексонвилле, также курирует расследования, связанные с мошенничеством с криптовалютой.
В таких случаях преступники обычно убеждают жертв перевести средства на криптокошельки, которые используются для незаконных схем, или открыть банковские счета, которые используются для отмывания денег.
«Я бы сказал, что основная трудность заключается в том, что количество мошеннических кредитов или пособий по безработице, которые когда-либо распределялись», — сказал он. «И количество людей, которые их получают, будь то денежный мул или фактический получатель, просто огромно».
Рой Дотсон, помощник специального агента секретной службы.
CNBC
По словам представителя Секретной службы, среди возвращенных средств были сотни миллионов, отправленные в Green Dot и PayPal.
«После того, как Секретная служба заранее предупредила частный сектор о возникающем мошенничестве, многочисленные финансовые учреждения активно выявили, расследовали и защитили от предполагаемых мошеннических средств для оказания помощи при пандемии», — сказал представитель. «Затем эти частные учреждения обратились к Секретной службе за дополнительной помощью.
В сотрудничестве с такими компаниями, как Green Dot Corporation и PayPal, Секретная служба смогла конфисковать более 400 миллионов долларов мошеннических средств».
Представитель Green Dot заявил, что компания «действительно активно доводит дела о мошенничестве до сведения Секретной службы, а также других государственных органов и отраслевых коллег и партнеров для их рассмотрения, смягчения и разрешения таких случаев. Предотвращение мошенничества имеет первостепенное значение, и мы работать круглосуточно и вкладывать значительные средства в выявление, блокировку и пресечение мошеннических действий в рамках нашего обязательства по защите наших клиентов».
Представитель PayPal сказал, что компания очень серьезно относится к каждому случаю потенциального мошенничества, и мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами, а также используем наши собственные сложные системы для выявления мошенничества и обеспечения безопасности наших клиентов и их платежей.
»
В прошлом году правительство быстро развернуло Программу защиты заработной платы и программу кредитования на случай стихийного бедствия, чтобы помочь малому бизнесу. Обе программы страдают от проблем. В отчете генерального инспектора Министерства труда ненадлежащий контроль обвиняется в потенциальном мошенничестве на миллиарды долларов.
Быстрое развертывание программы помощи безработным во время пандемии сделало ее легкой добычей для мошенников. Управление генерального инспектора Министерства труда в отчете, опубликованном в марте, сообщило, что не менее 89 долларовмиллиардов из примерно 896 миллиардов долларов средств программы по безработице «могут быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть связана с мошенничеством».
Ранее в этом году CNBC подтвердил, что технически подкованные мошенники открыли счета как минимум в четырех онлайн-инвестиционных программах, по словам сотрудников правоохранительных органов. По словам следователей, на цифровые платформы легко сбросить деньги, создав учетные записи с украденными личными данными.
По данным властей, более 100 миллионов долларов мошеннических средств прошли через инвестиционные счета с тех пор, как Конгресс принял Закон CARES в марте прошлого года.
СМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
СМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
Путин добивается расположения россиян, обещая повернуть время вспять
Глеб Брянский, Дарья Корсунская повернуть время вспять и восстановить зимнее время в России в случае избрания президентом, чтобы привлечь миллионы избирателей, которые жаловались на то, что просыпаются и идут на работу в темноте.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на собрании представителей своей предвыборной кампании в Москве 7 февраля 2012 года. REUTERS/Алексей Другинин/РИА Новости/Pool
Президент Дмитрий Медведев, который уйдет в отставку в мае, отказался от зимнего времени в 2011 году, утверждая, что перевод часов назад и вперед вреден для здоровья людей.
Критики Медведева шутили, что это был самый смелый шаг действующего президента за время его президентства.
«Я не собираюсь придерживаться этого решения. Это не какой-то фетиш. Вернуться к нему (зимнему времени) можно, но не будем торопиться», — сказал Путин на собрании волонтеров, которые будут агитировать от его имени.
Ожидается, что Путин победит на мартовских выборах, но сталкивается с растущими протестами горожан, недовольных его решением баллотироваться на третий президентский срок. Демонстрации также были сосредоточены на обвинениях в мошенничестве на декабрьских парламентских выборах, на которых победила партия Путина.
Еще одним популистским ходом Путин также пообещал сократить количество правительственных автомобилей, использующих фонарики, которые дают им право игнорировать правила дорожного движения и объезжать пробки — главный раздражитель для российских автомобилистов.
Путин защищал решение Медведева отказаться от зимнего времени, говоря, что уходящий президент хотел избежать нарушения биологических часов людей.
«Я говорил об этом с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым). Он тоже не собирается останавливаться на достигнутом. Если большинство считает, что раньше было лучше, мы можем вернуться к этому», — сказал Путин аудитории, заполненной звездами российской эстрады и спорта.
Прежде чем согласиться уйти в отставку и уступить место своему наставнику Путину, Медведев также сократил количество часовых поясов до девяти с 11 в стране, которая простирается на 10 000 километров (6 200 миль). Это решение не подверглось критике.
Кремль утверждал, что переход на постоянное летнее время увеличит количество воспринимаемого дневного света на 7-17 процентов, но многие россияне теперь жалуются, что теперь они видят первый солнечный свет только около 10 утра
«К тому времени я уже в офисе, а когда возвращаюсь домой, уже темно. Я никогда не вижу дневного света. Если Путин вернет зимнее время, я с радостью проголосую за него», — сказала Юлия Федорова, московский юрист.
Многие московские офисные работники приняли участие в акциях протеста в прошлую субботу, и требование вернуть зимнее время было одним из лозунгов протеста.