Финнадзор россии официальный сайт: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) (до 02.02.2016)

Счетчик обращений граждан и организаций

ПОСТУПИЛО 15 НА РАССМОТРЕНИИ 1 РЕШЕНО 14

События

25 октября 2022, Вторник
Виды мошенничества

21 октября 2022, Пятница
Заседание Общественного Совета при Службе по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва

20 октября 2022, Четверг
Народный диктант по тувинскому языку

19 октября 2022, Среда
23 октября – день образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации

14 октября 2022, Пятница
СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД (СЕЛО) ЧИЩЕ И КРАСИВЕЕ 🍂

Все события

Изменения в Правилах России/Украины

Учитывая развитие ситуации в Украине, Центральный банк Ирландии опубликует на этой странице подробную информацию о новых ограничительных мерах/санкциях, принятых в связи с этим, а также о любом связанном с ними Руководстве ЕС. Все физические и юридические лица должны соблюдать правила ЕС, касающиеся финансовых санкций, как только они будут приняты. Хотя санкции применимы ко всем физическим и юридическим лицам, с учетом характера деятельности, осуществляемой кредитными и финансовыми учреждениями, ниже приводятся некоторые дополнительные рекомендации для этого сектора.

У Европейской комиссии есть специальная веб-страница под названием «Санкции, принятые после военной агрессии России против Украины», которая содержит информацию о различных принятых санкциях, включая часто задаваемые вопросы. Страница регулярно обновляется. Поэтому физическим и юридическим лицам рекомендуется регулярно посещать эту страницу для получения последней информации.

6 октября 2022 г.

6 октября 2022 года ЕС принял еще один пакет санкций. Вкратце, эти меры включают:

• Поправки к существующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим (Регламент Совета 2022/1904)

  Это вводит, в частности, освобождение от запрета на оказание технической помощи, посреднических услуг или финансирования или финансовой помощи, связанной с морской транспортировкой в ​​третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России, приобретенных на или ниже установленного ценового предела. Он также расширяет запрет на участие в любых сделках с некоторыми российскими государственными или контролируемыми юридическими лицами, организациями или органами, включив запрет гражданам Союза занимать какие-либо должности в руководящих органах этих юридических лиц, организаций или органов. Кроме того, он снимает порог для существующего запрета на предоставление услуг кошелька, счета или хранения криптоактивов российским лицам и резидентам, тем самым запрещая предоставление таких услуг независимо от общей стоимости такого криптоактива.

• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Регламент Совета 2022/1905 и Исполнительный регламент Совета 2022/1906)

  Постановление Совета 2022/1905 вводит дополнительный критерий для внесения в список физических или юридических лиц, организаций или организаций, в отношении которых замораживаются активы, и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов указанным лицам и организациям. Он также вводит дополнительные отступления от замораживания активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов определенным зарегистрированным организациям, а также вводит дополнительные положения, касающиеся обязательств государств-членов в отношении предоставления отступлений. Исполнительный регламент Совета 2022/1906 добавляет 30 лиц и 7 организаций в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

• Поправки к существующему режиму санкций – Украина (Донецк и Луганск) Режим (Регламент Совета 2022/1903) 

  Это изменяет название Регламента и расширяет географический охват содержащихся в нем ограничений на все неподконтрольные правительству территории Украины в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Европейского совета и на веб-сайте Министерства иностранных дел.

30 августа 2022 г.

Центральный банк предоставил информацию о том, как физические или юридические лица, организации или органы, перечисленные в Приложении I к Регламенту Совета (ЕС) № 269/2014, должны сообщать о фондах или экономических ресурсах, находящихся на территории Ирландии, в соответствии со статьей 9(2) Регламента Совета. (ЕС) № 269/2014. Для получения дополнительной информации см. веб-страницу Центрального банка Отчетность о санкциях под заголовком «Отчетность перечисленных лиц, организаций или органов фондов и/или экономических ресурсов, расположенных в Ирландии», которая содержит форму отчетности о самодекларации.

21 июля 2022 г.

21 июля 2022 года ЕС принял дополнительный пакет мер, известный как пакет «поддержание и согласование». Кратко, эти меры включают:

• Поправки к существующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим (Регламент Совета 2022/1269)

  Это вводит, среди прочего, расширение списка контролируемых предметов, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности. Он также налагает запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу золота.

• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Исполняющий Регламент 2022/1270 Совета и Регламент 2022/1273 Совета)

  Исполнительный регламент Совета 2022/1270 добавляет 48 физических и 9 юридических лиц в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры. Регламент Совета 2022/1273 вводит, среди прочего, дополнительные отступления от замораживания активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов указанным лицам и организациям, а также обязательство для указанных лиц и организаций с активами в пределах юрисдикции члена. государству сообщать об этих активах и сотрудничать с компетентным органом в проверке этой отчетности. Кроме того, он предусматривает продление срока, указанного в статье 6b(3)(a), для продажи и передачи прав собственности с  9с октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. или в течение 6 месяцев с даты включения в Приложение I, в зависимости от того, что наступит позднее.

  Режим

  Украина (территориальная целостность) был дополнительно изменен Советом по реализации Регламента 2022/1274 путем добавления шести физических и одного юридического лица (участвовавших в вербовке сирийских наемников для боевых действий в Украине вместе с российскими войсками) в список физических и юридических лиц. и органы, в отношении которых применяются ограничительные меры.

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Европейского совета и на веб-сайте Министерства иностранных дел.

16 июня 2022 г.

Центральный банк Ирландии направил письмо деловым и профессиональным представительным организациям с просьбой предоставить информацию и запросить обмен информацией, чтобы помочь своим членам в выполнении ими своих обязательств в соответствии с финансовыми санкциями ЕС.

3 июня 2022 г.

3 июня 2022 года ЕС принял шестой пакет санкций. Кратко, эти меры включают:

• Поправки к существующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим (Регламент Совета 2022/879)

  Это вводит,  среди прочего , расширение запрета на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще трем российским кредитным организациям (Сбербанку, Московскому кредитному банку и Россельхозбанку 9).0013) , расширение перечня лиц, связанных с оборонно-промышленной базой России, и продление срока прекращения деятельности, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 5м Постановления 833/2014, с 10 мая 2022 г. до 5 июля 2022 г.

• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Беларуси (отраслевые меры) (Регламент Совета по осуществлению 2022/876 и Регламент Совета 2022/877)

  Исполнительный регламент Совета 2022/876 добавляет 12 физических и 8 юридических лиц в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры. Постановление Совета 2022/877 расширяет перечень белорусских кредитных организаций и их белорусских дочерних компаний, в отношении которых применяются ограничительные меры в отношении предоставления специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT).

• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Регламент Совета по осуществлению 2022/878 и Регламент Совета 2022/880)

Исполнительный Регламент 2022/878 Совета добавляет 65 физических и 18 юридических лиц в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры. Постановление Совета 2022/880 вводит дополнительные варианты отступления от замораживания активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов указанным физическим и юридическим лицам, а также уточняет и усиливает положения о национальных санкциях за нарушение мер.

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Европейского совета и на веб-сайте Министерства иностранных дел 

21 апреля 2022 г.

21 апреля 2022 года ЕС принял поправку к действующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) посредством Исполнительного регламента Совета 2022/658. Это добавило двух человек в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

20 апреля 2022 г.

ЦБ предоставил информацию о том, как кредитные организации должны сообщать информацию о депозитах определенных лиц, связанных с Россией/Беларусь, которые превышают 100 000 евро. См. ниже раздел «Отчетность кредитных учреждений о депозитах, превышающих 100 000 евро», и веб-страницу «Отчетность о санкциях» Центрального банка, которая содержит Форму отчетности о запрете депозитов.

8 апреля 2022 г.

8 апреля 2022 года ЕС принял пятый пакет санкций. Вкратце, эти меры включают:

• Поправки к существующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим (Регламент Совета 2022/576)

  Это вводит, inter alia , запрет на присуждение и дальнейшее исполнение государственных контрактов и концессий с российскими гражданами и организациями или органами, учрежденными в России. Он также распространяет запреты на экспорт банкнот, номинированных в евро, и на продажу переводных ценных бумаг, номинированных в евро, на все официальные валюты государств-членов.

• Поправки к существующему режиму санкций – режим Беларуси (отраслевые меры) (постановление Совета 2022/577) 

  Это налагает, inter alia , дополнительные ограничительные меры, запрещающие продажу в Беларусь переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте государства-члена, а также запрещающие продажу, поставку, передачу или экспорт в Беларусь банкнот, деноминированных в любой официальной валюте государство-член.

• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Регламент Совета 2022/580 и Исполнительный регламент Совета 2022/581)

  Постановление Совета 2022/580 вводит дополнительные варианты отступления от замораживания активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов определенным физическим и юридическим лицам. Исполнительный регламент Совета 2022/581 добавляет 216 физических и 18 организаций, в том числе четыре российских банка, в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел .

24 марта 2022 г.

Европейская комиссия создала специальную веб-страницу под названием «Санкции, принятые после военной агрессии России против Украины», которая содержит информацию о различных принятых санкциях, включая часто задаваемые вопросы. Страница регулярно обновляется. Поэтому физическим и юридическим лицам рекомендуется регулярно посещать эту страницу для получения последней информации, в частности, прежде чем обращаться в Центральный банк с запросами, касающимися санкций, принятых в этой связи.

15 марта 2022 г.

Дополнительный пакет санкций был принят 15 марта 2022 года. Вкратце эти меры включают:

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.

9 марта 2022 г.

Дополнительный пакет санкций был принят 9 марта 2022 года. Кратко, эти меры включают:

• Поправки к существующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим (Регламент Совета 2022/394)

  Это вводит ограничения в отношении морского сектора, расширение перечня лиц, организаций и органов, на которых распространяются запреты, связанные с инвестиционными услугами, переводными ценными бумагами, инструментами денежного рынка и кредитами, а также некоторые уточнения, в том числе в отношении криптоактивов.

• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Регламент Совета по осуществлению 2022/396)

  Внесены дополнительные лица, в том числе члены Совета Федерации, в перечень лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.

В дополнение к этим новым санкционным мерам и в более общем плане Европейская комиссия 4 марта запустила инструмент информирования о нарушениях. Инструмент информирования о нарушениях предназначен для облегчения сообщения о возможных нарушениях санкций. Более подробная информация об этом инструменте представлена ​​ниже под заголовком Инструмент информирования о санкциях ЕС .

2 марта 2022 г.

Четвертый набор санкций ЕС был принят 1 и 2 марта 2022 года. Кратко, эти меры включают:

• Поправки к существующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим (Регламент Совета 2022/345 и Регламент Совета 2022/350)

  Это вводит ограничения в отношении предоставления специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовой информацией с некоторыми российскими кредитными организациями. Эти меры также запрещают продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот, деноминированных в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, и запретить инвестирование, участие или иной вклад в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций. Могут применяться определенные исключения и отступления.

  Ограничения также вводятся в сфере СМИ.

• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Регламент Совета по осуществлению 2022/353)

  Это добавляет дополнительных физических лиц (22) в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

• Поправки к действующему режиму санкций – Режим Беларуси (отраслевые меры) (Регламент Совета 2022/355)

  Это вводит дополнительные ограничения на торговлю между ЕС и Беларусью.        

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.

28 февраля 2022 г.

Третий раунд санкций ЕС был принят 28 февраля 2022 года. Эти меры касаются авиации и финансов, а также дополнительных отдельных списков. Вкратце, эти меры включают:

• Поправки к действующему режиму санкций – Украина (Территориальная целостность) Режим ( Совет по осуществлению Регламента 2022/336) Это расширяет критерии включения в список, чтобы добавить дополнительных физических лиц (26) и одно юридическое лицо в список лиц, организаций и органов подлежат ограничительным мерам.

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.

25 февраля 2022 г.

Второй раунд санкций ЕС был принят 25 февраля. Эти меры охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки. Кратко, эти меры включают:

• Поправки к действующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим ( Регламент Совета 2022/328)

  Это вводит дополнительные ограничения, связанные с финансами, обороной, энергетикой, авиацией и космической промышленностью. Это расширяет существующие финансовые ограничения, в частности доступ некоторых российских компаний к рынкам капитала ЕС; запрещает листинг и предоставление услуг в отношении акций российских государственных компаний на торговых площадках ЕС; и ограничивает приток финансовых средств из России в ЕС, запрещая прием депозитов, превышающих определенные суммы, от граждан или резидентов России, открытие счетов российских клиентов Центральными депозитариями ценных бумаг ЕС и продажу ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам.

• Поправки к существующему режиму санкций – Украина (Территориальная целостность) Режим ( Регламент Совета 2022/330 и Исполнительный Регламент Совета 2022/332 ) Это расширяет критерии включения в список, чтобы добавить дополнительных лиц в список обозначенных лиц .

Дополнительную информацию и справочную информацию об этих мерах можно найти в Департаменте иностранных дел Ограничительные меры (санкции) сайт.

23 февраля 2022 г.

Первый набор санкций ЕС, принятый 23 февраля 2022 года, включает в себя адресные ограничительные меры в отношении ряда физических и юридических лиц, ограничения экономических отношений с неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей и финансовые ограничения в отношении России. Кратко, этот пакет мер включает:

• Новый режим санкций – Украина (Донецкие и Луганские секторальные меры) Режим (Регламент Совета 2022/263)
  Это вводит ограничения на товары, происходящие с указанных территорий, и на предоставление, прямо или косвенно, финансирования или финансовой помощи, а также страхование и перестрахование, связанные с ввозом таких товаров, за исключением товаров, имеющих сертификат происхождения Правительством Украины.
• Поправки к существующему режиму санкций – Россия (Отраслевые меры) Режим (Регламент Совета 2022/262)
  Это вводит запрет на финансирование России, ее правительства и ее Центрального банка.
• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Регламент Совета по осуществлению 2022/260 и Регламент Совета 2022/259)
  Это добавляет дополнительные физические лица (22) и юридические лица (четыре) в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.
• Поправки к существующему режиму санкций – Режим Украины (территориальная целостность) (Регламент Совета по осуществлению 2022/261)
  Это добавляет дополнительных лиц (336) в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

Дополнительную информацию и предысторию этого пакета санкций см. в пресс-релизе Министерства иностранных дел от 24 февраля 2022 г., на веб-сайте Министерства финансов и в пресс-релизе Совета ЕС.

Карта санкций ЕС содержит подробную информацию обо всех режимах санкций ЕС и соответствующих им правовых актах, в том числе о режимах, принятых Советом Безопасности ООН и перенесенных на уровень ЕС. Всем организациям, имеющим дело с финансовыми санкциями, следует обращаться к Карте санкций ЕС за руководством.

Требования к финансовым санкциям

Существует юридическое обязательство соблюдать правила Совета ЕС, касающиеся финансовых санкций, как только они будут приняты. После того, как физическое, юридическое или юридическое лицо подверглось санкциям в соответствии с финансовыми санкциями ЕС, существует юридическое обязательство не переводить средства или не предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, этому лицу, юридическому лицу или органу. Счета, средства или другие активы, принадлежащие этому лицу, организации или органу, должны быть безотлагательно заморожены, с тем чтобы они не могли быть предоставлены, прямо или косвенно, этому лицу, организации или органу, находящемуся под санкциями.

Руководство для кредитных и финансовых учреждений (фирм)